广汇能源：关于聘任公司副总经理的公告

广汇能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于2026 年8 月10 日召 开了董事会第九届第二十四次会议,审议通过了《广汇能源股份有限 公司关于聘任公司副总经理的议案》。本次会议的召开、表决均符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。(具体内容详见公 司2026-040 号公告)

根据公司经营发展实际需要,且遵照《公司法》《公司章程》等 相关制度规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审查 及董事会审议通过,同意聘任谭柏先生担任公司副总经理职务,任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

谭柏先生具备相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职 条件;不存在相关制度中规定的不得担任公司高管的情形;不存在被 中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高管的情形;未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒;其任职资格 符合相关法律、法规要求的任职条件。

谭柏先生个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日

附件: 谭柏先生个人简历

谭柏,男,1980 年10 月出生,中共党员,本科学历。现任新疆 广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任广汇能源股份有限公 司第八届董事会董事,广汇能源综合物流发展有限公司董事长、党支 部书记,广汇国际天然气贸易有限责任公司执行董事、总经理,新疆 广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理等。