广汇能源：关于优化调整公司组织机构及职能的公告

广汇能源股份有限公司 关于优化调整公司组织机构及职能的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)为全面适配战略发展布 局,落实“控总量、调结构、提质量”总体工作要求,进一步优化企 业管理体系,统筹资源配置,推动组织能力与产业发展、监管要求及 市场竞争态势深度契合,结合上市公司规范化治理标准及公司经营管 理实际,公司于2026 年8 月10 日召开了董事会第九届第二十四次会 议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构 及职能的议案》,同意对本级及驻外组织机构进行重构升级,具体情 况如下:

一、本级职能部门优化整合

公司坚持精简高效、职能归位、权责清晰、专业协同的优化原则, 聚焦管理提质、流程提效、管控提优,对本级原有职能体系实施大部 制重构升级,将原有11 个职能部门整合设立为11 个职能中心,即调 整后职能中心为战略运营中心、财务资金中心、技术研发中心、招采 管理中心、安全环保中心、人力资源中心、法务风控中心、证券事务 中心、审计稽核中心、纪检监察中心、综合管理中心。

本次优化后,公司将进一步厘清本级各条线管理边界、压实专业 管控职责、打通业务协同壁垒,全面提升总部统筹管控能力、专业支 撑能力及风险穿透管控能力,可进一步夯实上市公司整体规范治理运 营基础。

二、驻外组织机构优化整合

驻淖管委会为公司在淖毛湖地区设立的经营管理调度中心,主要 承担区域内权属子公司的统筹协调、日常调度、属地管控、协同保障 等管理职能。为进一步统筹区域产业运营、强化属地精细化管理、提 升区域事务处置效率,驻淖管委会下设驻淖协保部、驻淖财务部、驻

淖采购部、驻淖安环部、驻淖审计风控部、驻哈办事处共6 个部门。

本次优化后,地区性日常经营事务由驻淖管委会统一调度协调, 业务方面同步接受公司本级各职能中心的专业化指导、标准化管控与 体系化部署,整体实现总部专业穿透、属地高效落地、权责层层闭环 的一体化管控格局。

三、本次优化调整的影响

本次组织机构优化调整是公司立足高质量发展目标,持续强化上 市公司规范治理、深化精细化管控实施的重要管理升级举措。通过重 构升级、职能归位、权责细化等方式,有利于进一步理顺公司内部管 理流程、提升整体运营效率、统筹优化资源配置及夯实主业发展动能, 可全面适配公司产业布局及资本市场合规治理相关要求,且对助力公 司持续稳健经营、实现提质增效提供积极深远影响。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日