广汇能源：董事会第九届第二十五次会议决议公告

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。

(二)本次会议通知于2026 年8 月7 日以通讯方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2026 年8 月19 日在乌鲁木齐市新华北路165 号广汇能源大厦27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议由公司董事长韩士发先生主持,应到会董事11 人(其 中:独立董事4 人),实际到会董事11 人,其中:副董事长万良辉,董事 蔺剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、邓峰以通讯方式 出席本次会议。

(五)本次会议由公司董事长韩士发先生主持,公司全部高级管理人 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2026 年半年度报告及2026 年半年度报告摘要》,表决结果:同意11 票、反对0 票、弃权0 票。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及指引性文件的规定,编制了《2026 年半年度报告》及摘要,内容 真实、准确、完整,客观反映了公司的生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会2026 年第四次会议审

议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广汇能源股份有限公司2026 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公 司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2026 年度“提质增 效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》,表决结果:同意11 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经战略委员会2026 年第三次会议审 议通过。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并 向其提供反担保暨关联交易的议案》,关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、 闫军、阳贤已回避表决,表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2026 年第 四次会议及独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担 保并向其提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-045 号)。

(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对参股公司债务履行 担保代偿责任的议案》,关联董事闫军、阳贤回避表决,表决结果:同意 9 票、反对0 票、弃权0 票。

同意提交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2026 年第 四次会议及独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于对参股公司债务 履行担保代偿责任的公告》(公告编号:2026-046 号)。

(五)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开2026 年第二次 临时股东会的议案》,表决结果:同意11 票、反对0 票、弃权0 票。

同意公司于2026 年9 月8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召

开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2026 年第 二次临时股东会的公告》(公告编号:2026-047 号)。

特此公告

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日