大湖股份：第八届董事会第二十八次会议决议公告

大湖水殖股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年4月25日发出了召开董事会会议的通知。会议于2023年5月5日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，截止2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-219,125,049.68元，盈余公积为44,157,681.39元，实收股本为481,237,188.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会2023年5月5日