大湖股份：第十届董事会第二次会议决议公告

大湖健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第二次会议于2026 年7 月31 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于2026 年8 月12 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应 到董事5 人,实到董事5 人,高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2 号--年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3 号--半年度报告的内容与格式》《上海证券交 易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定,编制了《公司2026 年半年度报告》及《公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得全体董 事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过, 审计委员会对公司2026 年半年度报告进行了事前审阅,认为公司 2026 年半年度报告符合公司实际,基本反映了公司的生产经营状况, 半年度报告的内容真实、准确、完整,全体委员一致同意提交董事会 审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《大湖健康产业股份有限公司2026 年半年度报告》及《大湖 健康产业股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年8 月13 日