首旅酒店：第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码:600258

股票简称:首旅酒店

编号:临2026-050

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”) 第九届董事会第二十一次会议于2026 年8 月27 日(星期四)上午9:30 以通讯 方式召开,本次会议的通知已于8 月17 日以邮件方式送达公司各位董事和公司 高级管理人员。公司董事11 名,11 名董事出席会议。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,所作的决议合法有效。会议提出并经过表决通过以下议案:

一、以赞成11 票,占全体董事表决票数的100%;回避表决0 票;反对0 票;弃权0 票的表决结果通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

《公司2026 年半年度报告》已经8 月26 召开的董事会审计委员会会议事 前审核通过,同意提交公司董事会审议。

公司2026 年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn; 半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

二、以赞成5 票,占全体非关联董事表决票数的100%;公司董事长李云女 士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌 先生为关联董事,因此回避表决6 票;反对0 票;弃权0 票的表决结果通过 了《关于北京首都旅游集团财务有限公司2026 年半年报风险评估报告的议案》。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司2026 年半年报风险评估报告》已经 2026 年8 月26 日召开的董事会审计委员会会议事前审核通过,同意提交公司董 事会审议。

《关于北京首都旅游集团财务有限公司2026 年半年报风险评估报告》全文 详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、以赞成11 票,占全体董事表决票数的100%;回避表决0 票;反对0 票;弃权0 票的表决结果通过了《公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动 方案的半年度评估报告的议案》。

《公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》全 文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

四、以赞成11 票,占全体董事表决票数的100%;回避表决0 票;反对0 票;弃权0 票的表决结果通过了《关于增补董事会战略与ESG 委员会成员董事 的议案》。

公司2026 年8 月20 日召开的第四次临时股东会选举通过肖媛女士为公司 董事,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会战略与ESG 委员 会实施细则》的有关规定,公司董事会增补肖媛董事为战略与ESG 委员会成员董 事(简历请见附件1),任期与本届董事会任期一致(本次董事会通过之日起至 2027 年9 月23 日)。

特此公告。

附件1:肖媛女士简历

1979 年6 月出生,中欧国际工商学院高级工商管理硕士;于2005 年加入携 程集团,曾在多个高级管理岗位任职,现任携程集团副总裁及住宿事业群CEO。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日