广晟有色：第八届监事会2023年第二次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第二次会议，于2023年3月29日在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年3月19日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2022年年度报告》审核后认为：

1.《公司2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

五、以5票同意、0票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年全面预算方案的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年融资额度的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。

本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○二三年三月三十一日