广晟有色：关于续聘会计师事务所的公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-028

广晟有色金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合

伙）

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理

委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人为张增刚，截止2022年末，中喜拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数1247名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。

3.业务规模

2022年度服务客户7000余家，实现收入总额31,604.77万元，其中：

审计业务收入27,348.82万元；证券业务收入10,321.94万元。

2022年度服务上市公司客户41家，挂牌公司客户172家。2022年度上市公司审计收费：6,854.25万元。2022年度挂牌公司审计收费：

2,771.03万元。

2022年度上市公司客户前五大主要行业：

2022年度挂牌公司客户前五大主要行业：

4.投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1.人员信息

中喜会计师事务所拟为公司2023年度提供审计服务的项目合伙人：

林翔（兼拟签字注册会计师），中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟签字注册会计师：范凤伟，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

拟任项目质量控制复核人：黄韶英，中国注册会计师，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

（三）审计收费

2023年度审计费用134万元，其中财务审计费用96万元，内部控制审计费用38万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准等确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

2023年6月16日公司第八届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，公司审计委员会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出较高的职业素养和敬业精神；注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，基于保持公司审计工作连续性的考虑，同意向公司董事会提议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审核中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 的相关资质等材料，该所具备执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续

聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.独立董事意见

（1）公司董事会在审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可；

（2）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度审计单位，审计期间认真履行各项职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计工作的质量要求；

（3）公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所事项审议和表决情况

2023年6月20日，公司第八届董事会2023年第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。同意聘任中喜会计师事务所为本公司提供2023年度财务与内部控制审计服务的工作。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会2023年第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会2023年第四次会议决议；

（三）公司第八届董事会审计委员会2023年第四次会议决议；

（四）公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二三年六月二十一日