广晟有色：关于独立董事辞职的公告

广晟有色金属股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事杨文浩先生提交的书面辞职报告。杨文浩先生因个人工作原因向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。

鉴于杨文浩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，杨文浩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，杨文浩先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

杨文浩先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二四年一月三十日