中稀有色：第九届董事会2026年第八次会议决议公告

中稀有色金属股份有限公司 第九届董事会2026 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

中稀有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第八次会议于2026 年8 月24 日下午15:00,在广州市番禺区汉溪大 道东386 号广晟万博城A 塔写字楼37 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于2026 年8 月14 日以书面及电子邮件形式发出。本 次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。会议由董事长杨杰先生召 集并主持,公司高级管理人员列席本次会议,会议的召集召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2026 年半年 度报告及其摘要》。

公司编制的《2026 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反 映了公司2026 年半年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、 误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

本报告在提交董事会审议前已经审计、合规与风险管理委员会审议 通过,公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募集资 金2026 年半年度存放与使用情况的专项报告》。(详见公告“临2026037”)

三、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整公 司2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事杨杰、范安胜、 钟瑞林回避表决。(详见公告“临2026-038”)

公司审计、合规与风险管理委员会及独立董事专门会议分别审议通 过本项议案,并同意提交公司第九届董事会2026 年第八次会议审议。

四、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于经理层 成员等高级管理人员2026 年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事陈 志新、刘子龙、戚思胤回避表决。

五、会议听取了公司办公室(党委办)关于2026 年上半年公司董 事会授权事项决策落实情况的汇报,听取了公司法律合规部门对于2026 年半年度公司内审工作的专项汇报。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二?二六年八月二十六日