阳光照明：第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2023-010
浙江阳光照明电器集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年4月10日以电子邮件、电话确认方式通知，于2023年4月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2022年年度全文及摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《公司关于2022年年度利润分配预案公告》（编号：临2023-012）。独立董事发表了同意的意见。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2022年度公司社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2022年度公司社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2022年度公司关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于计提资产减值准备的公告》（编码：临2023-013）。
独立董事发表了同意的意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期
间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。承办公司2023年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-014）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事、监事年度薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司2022年度董事、监事薪酬共计发放335.43万元（税前）。
独立董事发表了同意的意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。公司2022年度高管薪酬共计发放776.73万元（税前）。
独立董事发表了同意的意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关
于2023年度对外担保计划的公告》（编号：临2023-015）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-016）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
（十四）审议通过《修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《修改<公司章程>部分条款的公告》（编号：临2023-017）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
根据公司章程规定，董事会拟提名陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、张龙为第十届董事会董事候选人。简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
根据公司章程规定，提名薛跃、王瑞林、刘葳为第十届董事会独立董事候选
人。简历见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于独立董事年度津贴的提案》
为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，公司应为其提供必要的履职条件，并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平，结合公司的实际经营情况，拟为每位第十届董事会独立董事提供人民币10万元（含税）/年的报酬。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所（http：//www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2023-018）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件董事候选人简历：
董事候选人简历
陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理，2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长，2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长。2014年4月至今，任本公司董事长，2022年12月至今兼任公司总经理。陈森洁： 男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届“十大发明家”，全国优秀乡镇企业厂长称号。2003年2月至2014年3月，任本公司董事长；2014年4月至今，任本公司董事。
吴国明： 男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理，2023年1月起兼任公司制造管理中心总经理。
李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月，任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技术总监；2014年3月至今，任本公司副总经理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新产品创新中心总经理。
赵伟锋：男，1977年出生，本科学历，国际贸易专业。1999年9月起任职公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总经理、兼任公司市场管理中心总监；2022年5月至今，任公司董事。
张龙：男，1983年出生，硕士学历，工商管理专业，经济师，已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任腾达建设集团股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、华达汽车科技股份有限公司证券事务代表。2021年6月至今担任公司董事会秘书。
独立董事候选人简历薛跃：女，1958年出生，大学本科学历，会计学副教授。2010年7月至2013年7月任华东师范大学会计系主任；2013年7月至2015年12月任华东师范大学企业管理会计联合支部支部书记；2000年至2017年任华东师范大学工会经济审查委员会主任；2019年至今任大同证券股份有限公司独立董事、上海市普陀区人大预算管理专家小组专家。王瑞林：男，1960年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程学院教授、博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003年4月被四川大学以优秀人才从英国帝国理工引进回国，2003年5月任教教授至今，承担包括科技部“863”、国家重点研发计划、教育部重点培养项目、国家自然科学基金项目、四川省科技重大项目和科技支撑计划、横向科研项目等30余项，已发表研究论文200余篇，从事新能源材料与器件的教学科研工作，主要研究方向：1）二次电池、低温燃料电池之催化剂材料的合成与催化性能研究； 2）全钒液流电池关键材料的合成与其性能研究；3）太阳光催化分解水制氢光催化材料的制备与性能的研究；4）高/超高纯碲铋等稀散稀贵材料技术研发；5）薄膜太阳电池关键材料与器件研究。
刘葳：男，1985 年出生，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。2013年至2017年任职于深圳证券交易所、长江证券承销保荐有限公司，2017年至今任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。