阳光照明：第十届董事会第八次会议决议公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年4月23日以电子邮件、电话确认方式通知，于2024年4月29日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》

上述议案已经董事会审计委员会、公司董事会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

上述议案已经董事会审计委员会、公司董事会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》（编号：临2024-024）。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（编号：临2024-025）。表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2024年4月30日