北方股份：八届十二次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2023年10月9日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2023年10月23日下午16:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委员》的议案。

（1）战略与投资委员会

调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

（2）提名委员会

调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过关于《董事会科技创新委员会委员》的议案。董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《2023年第三季度报告》的议案。

《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年10月24日