北方股份：八届十三次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2023年11月15日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2023年11月29日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2023年度工资总额预算报告》的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《修订<独立董事工作制度>》的议案。修订后《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议批准。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。

修订前后对照表详见同日“2023-026”公告，修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《提请召开2023年第三次临时股东大会》的议案。（详见同日“2023-027”公告）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2023年11月30日