北方股份：2026年第二次临时股东会会议资料

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年4 月3 日

会议须知

为维护投资者合法权益,确保股东会正常秩序和议事效率,保证股东会的顺利进 行,根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有 关规定,特制定本须知,望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本公司证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。

三、股东参加股东会依法享有《公司章程》规定的各项权利,并应当认真履行其 法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会议的正常秩序。

四、要求发言的股东应在会议召开前一天向公司证券部登记。会议根据登记情况 安排股东发言。在股东会召开过程中,股东临时要求发言的应先举手示意,经主持人 同意后方可发言。

五、股东发言应围绕会议议题进行,涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利 益的质询,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东(或股东授权代 表)以其持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。现场会议表决以书 面投票表决方式进行。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会,并出具法律意见书。

八、为确保会场秩序,进入会场后,请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录 音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2026 年4 月3 日

会议议程

现场会议时间:2026 年4 月3 日下午14 点30 分

网络投票时间:2026 年4 月3 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00(交易系统 投票平台),2026 年4 月3 日9:15-15:00(互联网投票平台)。

现场会议地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4 楼会议室

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长王占山

与会人员:

1. 2026 年3 月27 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本 人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络 投票;

2.董事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.其他人员。

现场会议安排:

(一)主持人宣布会议开始

1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

2.董事会秘书宣读股东会须知;

3.会议推选计票人和监票人。

(二)审议下列议案

1.关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方案(2025-2027 年度)》 的议案。

(三)股东发言与提问

(四)股东对议案进行表决

(五)休会,统计表决情况

(六)复会,宣布议案表决结果

(七)主持人宣读股东会决议

(八)律师发表法律意见

(九)签署会议决议和会议记录

(十)主持人宣布会议结束

议案一

关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分

享方案(2025-2027 年度)》的议案

各位股东及股东代表:

为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场

化经营机制、提高国有企业活力的决策部署,内蒙古北方重

型汽车股份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办

公室印发的《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分

享机制操作指引》(国企改办发[2021]1 号)等文件要求,结

合公司实际,制定本方案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司超额利润分享方

案(2025-2027 年度)》详见2026 年3 月18 日上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

该议案已经公司九届七次董事会审议通过,现提交公司

2026 年第二次临时股东会予以审议。

以上议案,请审议。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月3日