ST景谷：第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第五次临时会议于2023年11月17日（星期五）召开。会议通知已于2023年11月12日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第八届董事会2023年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第八届董事会2023年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公

告》（公告编号：2023-052）。

4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司股东大会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-052）。

5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-052）。

6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》。

7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<独立董事管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》。

8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

9、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制定<对外担保

管理制度>的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》。10、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年11月18日