景谷林业：第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第二次临时会议于2024年7月25日（星期四）召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程》的规定。会议审议议案情况如下：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司监事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2024年7月26日