城建发展：第八届董事会第三十九次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年9月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议在公司九楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事4人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出席会议，独立董事胡俞越委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司回购股份出售计划的议案

为维护公司价值及股东权益，公司分别于2020年和2021年进行了两次回购，累计回购股份180,794,093股，占公司总股本8.01%，回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。

为满足公司业务发展的资金需求，同意公司通过集中竞价交易方式出售回购股份，实施期限为自发布出售公告之日起15个交易日后的6个月内，出售数量不超过45,130,752股（占当前公司总股本的2%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022年公司经审计的每股净资产为8.97元），本次出售所得资金将用于补充公司业务发展所需要的流动资金。

鉴于公司首次回购股份的持有期限将于2023年11月18日届满，同意公司于届满前履行变更回购股份用途的程序，对未实施出售或未出售完毕的剩余首次回购股份予以注销，注销首次回购股份后，公司将维持出售比例不变，相应调整出售数量，继续履行出售计划。

若公司在实施期限内发生除权、除息、注销等事项的，出售回购股份价格区间及数量将作相应调整。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-48号公告。

二、关于公司高管人员2022年度薪酬的议案

根据2022年经营计划指标完成情况，经过考核，公司正职领导2022年度薪酬标准为980,984元（税前），公司副职领导2022年度平均薪酬标准为784,787元（税前）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年9月16日