城建发展：第八届董事会第四十一次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年10月27日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、2023年第三季度报告

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于提名杨芝萍女士为公司第八届董事会董事候选人的议案

经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，杨芝萍女士为第八届董事会董事候选人。

杨芝萍女士基本情况如下：

杨芝萍，女，46岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学学士，高级经济师，公司律师，曾任北京城建三公司工程合作部副部长，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘用公司2023年审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案二、三需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年10月31日