城建发展：第八届董事会第五十四次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年6月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了关于黄山投资公司向农业银行申请4亿元贷款的议案。

同意北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称“黄山投资公司”）向中国农业银行黄山昱城支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限4年，以B-05-09地块土地使用权、在建工程以及黄山投资公司持有的谭家桥B-13-20、B-05-04、B-07-06、B-02-02地块的土地使用权或其他等值物作为抵押。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年6月13日