城建发展：第八届董事会第五十七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年7月17日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了关于设立合作公司开发上海长白项目的议案。

2024年7月9日，公司与杭州燚乐实业投资有限公司（以下简称“燚乐公司”）以联合体形式竞得上海市杨浦区长白社区H2-17地块（以下简称“项目”）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。

项目公司名称为上海城樾置业有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本10000万元人民币，公司以现金方式出资5100万元，占股权比例51%；燚乐公司以现金方式出资4900万元，占股权比例49%。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年7月18日