城建发展：第九届董事会第三十二次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月5 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室 召开,会议通知和材料已于2026 年3 月2 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7 人,实到董事6 人,董事杨芝 萍因公务未能亲自出席会议,委托董事许禄德代为出席并表决, 董事长齐占峰主持了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于修订信息披露事务管理制度的议案

(二)关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

(三)关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

(四)关于子公司2026 年度经营业绩考核方案的议案

(五)2025 年度合规管理工作报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日