城建发展：第九届董事会第三十七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月4 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十七次会议以通讯方式召开, 会议通知和材料已于2026 年6 月1 日通过电子方式送达全体董 事。会议应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人。本次会 议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

关于召开2025 年年度股东会的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日