国电南自：2023年第一次临时股东大会会议资料

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国电南京自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料

2023年10月17日

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国电南京自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会

议 程

主持人：经海林

现场会议时间： 2023年10月17日14：00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅

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2023年第一次临时股东大会文件1

国电南京自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

一、注册资本变更情况

2023年3月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以公积金向全体股东每10股转增2股，本次转增后，公司的总股本为847,334,021股，此议案经2023年5月11日公司召开的2022年年度股东大会审议通过。

2023年6月19日，公司召开2023年第二次临时董事会会议和2023年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购相关事项的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中的3名激励对象主动离职，1名激励对象因上级主管单位工作安排调离至其他企业工作，同意公司将其已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计437,040股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由847,334,021股减少至846,896,981股。

2023年8月17日，公司回购并注销股权激励437,040股限制性股票完成登记工作后，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的总股本由847,334,021股变更为846,896,981股。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，结合公司实际，拟对《公司章程》进行相应修改。修改内容详见附表，除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更，且根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关最新规定，拟修订《公司章程》如下：

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除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023年10月17日

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2023年第一次临时股东大会文件2

国电南京自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会

关于审议《公司债券募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东授权代表：

为规范公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》的相关规定，结合工作实际，公司制定了《国电南京自动化股份有限公司公司债券募集资金管理办法》。2023年8月23日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于审议<公司债券募集资金管理办法>的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《公司债券募集资金管理办法（草案）》全文。

以上议案提请本次股东大会审议并表决。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023年10月17日