国电南自：关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2023-047

国电南京自动化股份有限公司关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年10月17日召开的公司2023年第三次临时董事会会议审议通过《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》。

近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。

公司董事会对郭效军先生在公司担任总工程师职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

独立董事意见为：

1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。

2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会

2023年10月18日