国电南自：第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2024-017

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2024年4月24日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事7名，董事李延群先生、独立董事黄学良先生以视频接入方式出席会议。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《公司2024年第一季度报告》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2024年第一季度报告》。

（二）同意《关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司董事会同意对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“南自软件”）进行减资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由38,000万元变更为35,000万元。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

详见《国电南自关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告》。

（三）同意《关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司董事会同意全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司（以下简称“南自华盾”）以截至2023年12月31日已经审计的未分配利润中的5,000万元转增注册资本。本次转增注册资本完成后，南自华盾仍为公司全资子公司，南自华盾注册资本将由5,000万元增加至10,000万元。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的条件。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

详见《国电南自关于全资子公司南京南自华盾数字技术有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024年4月26日