赣粤高速：2023年第二次临时股东大会会议资料
江西赣粤高速公路股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二二三年十二月 江西?南昌
目 录
一、2023年第二次临时股东大会议事日程 ...... 1
二、2023年第二次临时股东大会议题 ...... 3
三、关于续聘2023年度审计机构的议案 ...... 4
四、关于修订《公司章程》的议案 ...... 8
五、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 87
2023
江西赣粤高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会议事日程
202312219:15-9:259:30-11:3013:00-15:00
202312219:15-15:00
2023122114:30
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
1.2023
2.<>
3.<>
三、股东投票表决。
2023
四、计票人、监票人统计表决票。
五、宣布表决情况。
六、见证律师宣读《法律意见书》。
七、会议主持人宣布股东大会结束。
2023
江西赣粤高速公路股份有限公司2023年第二次临时股东大会议题
2023<><>
2023
[2023]
关于续聘2023年度审计机构的议案
20232023
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1.
198520123
1222206322017
H30
2023
2.
202212314026166941500
3.202118.6310,000
16.36
6.352021197H
258.712.48
4.
5.
1310
1.
2023
199920032013
2018-20222017-20212020-2022
2019-20212022-20232021-2022
20232022
201720192019
2020
200420202013
2.
2023
3.
二、审计收费
202315010050
2023
2023年12月21日
2023
[2023]
关于修订《公司章程》的议案
2022
1.
2.2023
2023年12月21日
2023
附件1：
《公司章程》修订内容对照表
| …… …… | …… …… |
| 2 …… 1/2 …… | 2 …… …… |
2023
……
| …… | …… |
| 1/2 2/3 | 2/3 |
2023
3%
1%
……
| 3%1% …… | …… |
| …… | …… |
2023
| …… | …… |
| …… | …… |
2023
| 93 | 93 |
2023
| 10 …… 1/2 …… | 10 …… …… |
| 1/2 | |
| 2/3 | 2/3 |
2023
附件2：
江西赣粤高速公路股份有限公司
章程（2023年修订）
第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份
第四章 股东和股东大会
第五章 党委会第六章 董事会
2023
第七章 总经理及其他高级管理人员第八章 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第十章 通知与公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十二章 修改章程第十三章 附则
2023
第一章 总则
20222018
[1998]1
2023
1998331
91360000705501796N 2000410
12,0002000518
Jiangxi Ganyue Expressway CO.,LTD. 199
3300292,335,407,014
2023
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
2023
1998331
754,000,000
114,795.7750,000,000
99.47%
367.42,400,000
0.32%
1,280,0000.17%
24.5
160,0000.02%
24.5160,000
0.02%
20091216
2023
202118
2,335,407,014A2,335,407,014100%
2023
2023
10%
2023
25%
5%
5%
2023
第四章 股东和股东大会
2023
1801%
2023
5%
2023
2023
30%
50%
30%
30%
70%
10%
2023
10%
2023
2023
10%
10%
10%
10%
2023
3%
3%
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
1%
2023
30%
2023
2023
“”
2023
2023
第五章 党委会
2023
“”
2023
2023
2023
“”
第六章 董事会
2023
3%
2023
2023
2023
2023
2023
“”
2023
2023
20%
10%
2023
5,0005%
70%
2023
50%
50%
70%
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
第七章 总经理及其他高级管理人员
“”
2023
5,000
2023
第八章 监事会
2023
2023
2023
2023
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
2023
10%
50%
25%
2023
2023
1.2.3.4.5.
6.
2023
1.
2.
1.
10%
30%2.
370%
2023
630%
2023
2023
第十章 通知与公告
2023
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
1030
3045
2023
1030
2023
10%
2023
2023
2023
第十二章 修改章程
第十三章 附则
50%50%
2023
2023
[2023]
关于修订《董事会议事规则》的议案
1.
2.2023
2023年12月21日
2023
附件1：
《董事会议事规则》修订内容对照表
| 1/10 1/3 1/2 | 1/10 1/3 |
2023
2023
附件2：
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）
第一章 总则
第二章 董事会的职权
2023
2023
第三章 董事会的召集和召开
2023
2023
2023
2023
2023
第四章 董事会的审议和表决
2023
2023
2023
第五章 其他事项
2023
2023
第六章 附则