赣粤高速：第八届董事会第二十三次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年1月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月5日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事8人，实际收回有效表决票8张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于经理层2021-2022年任期经营业绩考核结果及任期激励收入分配的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度工资总额清算及2023年度工资总额预算的议案》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2024年2月6日