赣粤高速：第八届董事会第二十五次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2024年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事胡炜先生、董事谢泓女士以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《资金支付和费用报销管理办法（试行）》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2024年4月25日