赣粤高速：第九届董事会第二次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年7月24日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<赣粤高速经理层成员任期制和契约化管理质量提升专项行动方案>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<赣粤高速董事会建设质量提升专项行动工作方案>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2024年7月25日