赣粤高速：第九届董事会第五次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议；

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务决算和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2024年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为156万元（其中：财务决算审计费用为106万元，内部控制审计费用为50万元）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司合规体系建设实施方案的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年11月29日（周五）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《关于制定<董事会和董事评价办法>的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2024年11月14日