赣粤高速：第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称:赣粤高速

编号:临2026-037

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十一次会议 于2026 年7 月28 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于 2026 年8 月7 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人,其中独立董事邹荣先生、严清清女士以及董事刘文 鹏先生以视频方式出席会议,董事聂头龙先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长韩峰先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风 险持续评估报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认 可,具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务 有限公司的风险持续评估报告》。

决。

鉴于该事项为关联事项,关联董事李秀宏先生对该议案回避表

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要;

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,具体内容详见公司 同日披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于2026 年会计估计变更的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,具体内容详见公司 同日披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司资金支付和费用报销管理办法的 议案》;

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于2025 年度公司董事会和董事评价结果的 议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会和董事评价办法》, 公司全体非独立董事回避表决。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司下一次股东会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年8 月11 日