航天信息：第八届董事会第三十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年4月23日通过电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事共同推举公司董事张镝先生代为主持本次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案同意选举张镝先生为航天信息股份有限公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。张镝先生的简历详见公司于2025年4月11日披露的《航天信息股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-009）。根据《公司章程》规定，公司法定代表人相应变更为张镝先生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后相关专门委员会人员情况如下：

战略决策委员会主任委员：张镝委员组成：张镝、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、张玉杰、陈钟、韩菲表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订《公司章程》的议案同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-020）

本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公司2025年第一季度报告的议案同意公司2025年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于召开公司2024年年度股东大会的议案同意公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月30日