开开实业：第十届董事会第十次会议决议公告

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知和会议文件于2023年8月14日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、公司2023年半年度报告及报告摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2、关于修订公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。董事会对相关制度逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本次修订的《投资者关系管理工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.02 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。本次修订的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.03 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。本次修订的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.04 关于修订《资金及银行账户管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.05 关于修订《费用报销管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.06 关于修订《存货管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.07 关于修订《固定资产管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.08 关于修订《筹资管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.09 关于修订《成本费用核算制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.10 关于修订《备用金及个人借款管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.11 关于修订《往来款管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.12 关于修订《担保管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.13 关于修订《财务报告管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.14 关于修订《预算管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.15 关于修订《票据管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.16 关于修订《工程项目管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.17 关于修订《内部控制评价管理办法》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.18 关于修订《稽核审计制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.19 关于新增《投资管理制度》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

2.20 关于修订《管理权限表》的议案；

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会2023年8月26日