嘉化能源：第十届董事会第十九次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第十

届董事会第十九次会议通知于2026 年6 月19 日以邮件方式发出,会议于2026

年6 月22 日上午10:00 时在公司南湖区长水街道石安路198 号嘉富广场嘉化能

源管理总部20 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到

9 人,实到9 人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体高级管理人

员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对部分全资子公司进行减资或注销的议案》

根据公司发展规划,为进一步合理利用公司资源,提升资金使用效率,结合

各子公司实际经营情况,公司对部分全资子公司进行减资或注销。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于对部分全资子公司进行减资或注

销的公告》。

(二)审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》

公司为进一步促进码头及储运业务板块的持续发展,提升全资子公司浙江乍

浦美福码头仓储有限公司(以下简称“美福码头”)及下属公司的主营业务能力,

支持美福码头下属控股子公司浙江嘉美航运有限公司(以下简称“嘉美航运”)

的业务发展,嘉美航运现有股东将以货币形式同比例对嘉美航运进行增资,增资

额为15,000 万元,增资价格人民币1 元/股,嘉美航运注册资本由人民币1,000 万元增加至人民币16,000 万元。其中:股东美福码头增资9,000 万元,股东海 南拓世航控股有限公司增资3,000 万元、股东杭州凡华控股有限公司增资1,500 万元、股东杭州正杰化纤有限公司增资1,500 万元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日