嘉化能源：第十届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称:嘉化能源

编号:2026-043

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第十 届董事会第二十二次会议通知于2026 年9 月24 日以邮件方式发出,会议于2026 年9 月28 日下午16:00 在公司南湖区长水街道石安路198 号嘉富广场嘉化能源 管理总部20 层会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9 人,实到9 人, 本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,依 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提 名韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士为公司第十 一届董事会非独立董事候选人。

1、提名韩建红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

2、提名沈高庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

3、提名王宏亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

4、提名管思怡女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

5、提名王敏娟女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人;

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,依 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定,按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名鞠全先生、黄恺先生、杨鲁 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

1、提名鞠全先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

2、提名黄恺先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

3、提名杨鲁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;

本议案尚需提交股东会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东会审议。现提议于2026 年 10 月15 日(星期四)下午14:00 在浙江省嘉兴市南湖区长水街道石安路198 号 嘉富广场嘉化能源管理总部2 层会议室召开公司2026 年第二次临时股东会,对 相关事项进行审议。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2026 年第二次临时股 东会的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日