昌鱼3：第八届董事会第七次临时会议决议公告

公告编号：2025-001证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：公司北京办事处会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月22日以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出方式发出

5.会议主持人：董事长陈伟先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

不涉及内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

不涉及

内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

内容详见2025年1月 27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及第八届董事会第七次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会2025年1月27日