昌鱼3：2025年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-009证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月17日

2.会议召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数88,479,418股，占公司有表决权股份总数的17.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事李涛、吴尚因公外出缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1.议案内容：

内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：

（1）选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（2）选举万里程先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（3）选举刘龙先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（4）选举吴尚先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（5）选举吴比先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

（1）选举罗飘女士为公司第九届监事会监事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（2）选举李博瑞女士为公司第九届监事会监事

普通股同意股数88,479,418股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京展达律师事务所

（二）律师姓名：葛雷、张子怡

（三）结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会2025年2月18日