昌鱼3：第九届董事会第一次临时会议决议公告

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湖北武昌鱼股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司北京办事处

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月5 日以手机短信、微信 和邮件方式等方式发出

5. 会议主持人:董事长陈伟先生

6. 会议列席人员:公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议所作决议有效

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1.议案内容:

内容详见2026 年3 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容:

内容详见2026 年3 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>及相关议事规则公告》

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

内容详见2026 年3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东大会的通知》

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第一次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日