昌鱼3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-021证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503公司北京办事处召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数88,479,418股，占公司有表决权股份总数的17.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《《公司2025年度董事会工作报告》》

1.议案内容：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

内容详见2026年4月 24日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》“财务报告”部分

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（三）审议通过《公司2025年利润分配预案》

1.议案内容：

由于公司2025年度归属于两网及退市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2025年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（四）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

内容详见2026年4月 24日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2025年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1.议案内容：

内容详见2026年4月 24日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

公告编号：2026-021席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（六）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，监事会勤勉尽职，忠实履行职责，通过列席股东会等方式，主动调查获取做出决策所需要的情况和资料，对公司重大事项，能够坚持全面、客观、独立的原则，从维护公司利益、维护股东权益的角度出发，审慎决策。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

（七）审议通过《关于增补宋晓鹏女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

内容详见2026年4月 24日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数88,479,418股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京展达律师事务所

（二）律师姓名：葛雷、张子怡

（三）结论性意见

综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会2026年5月22日