利能5：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：400227 证券简称：利能5 主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月18日

2.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王瑞丰

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年8月30日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同时发出股东大会会议通知；2024年9月6日，公司董事会收到单独持有34.24%股份的股东亿利资源集团有限公司书面提交的《关于增加亿利洁能股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请2024年9月18日召开的公司2024年第二次临时股东大会增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%股权的议案》、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》4项临时提案；2024年9月9日公司召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了上述4项议案；2024年9月10日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数1,656,909,134股，占公司有表决权股份总数的46.5343%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数437,664,134股，占公司有表决权股份总数的12.2918%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开、审议表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于独立董事辞职的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员全部列席会议。

因个人工作原因，同意李星国先生辞去公司独立董事。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,619,321,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7314%；反对股数563,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0340%；弃权股数37,025,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2346%。

3.回避表决情况

因个人工作原因，同意李星国先生辞去公司独立董事。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）无

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

无同意提名并补选韩立新先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,619,309,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7308%；反对股数574,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0347%；弃权股数37,025,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.2346%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 》

1.议案内容：

无同意提名并补选杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,619,342,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7327%；反对股数1,561,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0942%；弃权股数36,006,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.1731%。

3.回避表决情况

同意提名并补选杨晓宏女士为公司第九届董事会独立董事候选人。无

（四）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案 》

1.议案内容：

无同意提名并补选安学云女士为公司第九届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,619,309,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.7308%；反对股数1,190,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0718%；弃权股数36,409,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.1974%。

3.回避表决情况

同意提名并补选安学云女士为公司第九届监事会监事候选人。无

（五）审议通过《关于转让内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%股权的

议案 》

1.议案内容：

无为促进地方相关产业发展，增强企业核心竞争力，同意公司转让参股公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司不超过36%的股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,221,240,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

73.7059%；反对股数1,863,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1124%；弃权股数433,806,034股，占本次股东大会有表决权股份总数的26.1816%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：刘亚楠、徐发敏

（三）结论性意见

无

本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《监管办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本所律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《监管办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。姓名

五、备查文件目录

亿利洁能股份有限公司

董事会2024年9月19日