利能5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

主办券商:爱建证券

亿利洁能股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利大厦4 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共27 人,持有表决权的股份总数 1,641,935,745 股,占公司有表决权股份总数的46.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共26 人,持有表决权的 股份总数422,692,745 股,占公司有表决权股份总数的11.87%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9 人,列席9 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换公司2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

本次会议审议公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2025 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:

普通股同意股数1,243,028,345 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 75.71%;反对股数398,907,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的24.29%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

公司2026 年第一次临时股东会会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日