利能5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-033证券代码：400227 证券简称：利能5 主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月15日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦4楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共54人，持有表决权的股份总数1,691,975,972股，占公司有表决权股份总数的47.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共53人，持有表决权的股份总数472,732,972股，占公司有表决权股份总数的13.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年6月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号2026-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,251,643,432股，占出席本次会议有表决权股份总数的

73.98%；反对股数440,313,740股，占出席本次会议有表决权股份总数的26.02%；弃权股数18,880股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年6月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号2026-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,251,643,432股，占出席本次会议有表决权股份总数的

73.98%；反对股数439,889,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的26%；弃权股数442,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%。

3.回避表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

公司2026年第二次临时股东会会议决议

公告编号：2026-033亿利洁能股份有限公司

董事会2026年7月17日