东方创业：2026年第2次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司

2026年第二次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二次独立董事专 门会议于2026年5月20日在公司召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。

经会议审议表决,通过了《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董 事、独立董事的议案》。第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司 推荐(东方国际党干字【2026】11号文),提名谭明先生、党晔先生、曾玮女士、 金伟先生和张鹏翼先生为公司第十届董事会董事候选人。

经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐,提名宋才俊先生为公 司第十届董事会董事候选人。

根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条 规定,公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出 独立董事候选人,并经股东会选举决定。公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、 陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

作为公司独立董事,我们本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了候选人 的简历、任职资格、独立性声明等相关材料,我们同意将此议案提交公司董事会 审议。

本议案在董事会审议通过后需提交公司股东会进行选举。

特此决议。

(以下无正文)

股份有限

东方国际创业股份有限公司

2026年第

不

专会

不

20265月20日

(本页无正文,为《东方创业2026年第二次独立董事专门会议决议(关于更选 董事)》的签署页)

独立董事签署:

陈子雷

陈音

胡列类

确准

陈贵

2026年5月20日