东方创业：2026年第2次薪酬委员会决议

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东方国际创业股份有限公司 2026年第二次董事会薪酬委员会决议

东方国际创业股份有限公司(以下简称 公26年第二次董事会薪 酬委员会会议于2026年5月20日在公司召开,本次会议应到委员3名,实到委 员3名,会议的召开符合相关规定。会议审议了《关于独立董事津贴的议案》《关 于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》和《公司董事、高级管理人员离职管理制度》,形成决议如下:

一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

同意给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均 发放,本预案有效期与公司第十届董事会任期相同。本议案涉及独立董事津贴, 独立董事陈贵回避表决。

二、审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

薪酬委员会全体委员均为本议案的利益相关方,对本议案回避表决。

三、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事高管薪酬管理,建立科学合理、与公司经营业绩及履职尽责 相匹配的薪酬激励约束机制,依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管 规则,同意制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及薪酬管 理,独立董事陈子雷、陈贵回避表决。

四、审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事高管离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束 等相关事项,完善公司法人治理结构,依据《上市公司治理准则》等相关法律法 规及监管规则,同意制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

公司董事会薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议,并将在董事会 审议通过后提交股东会审议。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东方创业2026年第二次董事会薪酬委员会决议(关于独董津 贴、购买董责险、董高薪酬管理制度和离职管理制度》的签署页)

董事会薪酬委员会成员签署:

2026年5月20日