东方创业：2026年第3次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司 2026年第三次独立董事专门会议决议

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2026年第三次独立董事专 门会议于2026年6月18日在公司召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》的有关规定。

经会议审议表决,通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司副总经理的议案》:经东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党 干字【2026】11号文),聘任党晔先生担任东方国际创业股份有限公司总经理; 聘任陈乃轶先生担任东方国际创业股份有限公司董事会秘书:聘任王女士、陈 乃轶先生、金伟先生、潘毅女士、蒋远扬女士担任东方国际创业股份有限公司副 总经理,任期与第十届董事会相同。

作为公司独立董事,我们本着独立、客观、公正的原则,认真审阅了候选人 的简历、任职资格等相关材料,我们认为:公司拟聘任的高级管理人员任职资格 符合相关规定且具备相应履职能力,提名及聘任程序合规,不存在损害公司利益 的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

特此决议。

(以下无正文)

超政股份有限 东方国际创业股份限公司 2026年第三次独立董事专门会议 201

(本页无正文,为《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公 司副总经理的议案》的签署页)

独立董事签署:

2026年6月18日