重庆港：2022年年度股东大会会议资料

（股票代码：600279）

2023年4月

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会议资料目录

2022年年度股东大会议程 ................................................................ - 2 -关于2022年度董事会工作报告的议案 ......................................... - 5 -关于2022年度监事会工作报告的议案 ....................................... - 23 -关于2022年年度报告及其摘要的议案 ....................................... - 26 -关于2022年度财务决算报告的议案 ........................................... - 27 -关于2023年度财务预算报告的议案 ........................................... - 35 -关于2022年度利润分配的预案 .................................................... - 37 -关于预计2023年度日常关联交易的议案 ................................... - 39 -关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案 ....................................................... - 44 -关于公司2023年投资预算的议案 ............................................... - 48 -关于修改《公司章程》的议案 ........................................................... - 51 -关于补选董事的议案 ......................................................................... - 52 -关于补选监事的议案 ......................................................................... - 55 -

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2022年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年4月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年4月20日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年4月20日14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长杨昌学

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。

三、各位股东对议案进行审议。

1. 关于2022年度董事会工作报告的议案

2. 关于2022年度监事会工作报告的议案

3. 关于2022年年度报告及其摘要的议案

4. 关于2022年度财务决算报告的议案

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5. 关于2023年度财务预算报告的议案

6. 关于2022年度利润分配的预案

7. 关于预计2023年度日常关联交易的议案

8. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案

9. 关于公司2023年度投资预算的议案

10. 关于修改《公司章程》的议案

11. 关于补选董事的议案

12. 关于补选监事的议案

上述第1项、第3至11项议案经2023年3月23日公司第八届董事会第十八次会议审议通过，第2、12项议案经2023年3月23日公司第八届监事会第七次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会10分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、独立董事作2022年度独立董事述职报告。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

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十一、会议结束。

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议案一

关于2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展进程极不平凡的一年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻重庆市委市政府、两江新区决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对诸多超预期因素的叠加影响，全力保通保畅，持续深化改革，各项工作推进取得明显成效，总体经营形势保持稳定，全年产量逆势增长、再创新高。

一、2022年度董事会日常工作情况

2022年，公司董事会认真贯彻落实中央、市委及上级党组织重大战略部署，坚持把党的领导落实到公司治理各个环节，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，努力提升规范化运作水平，推动公司高质量发展。

（一）董事会召开会议情况。

2022年，公司董事会共计召开14次会议，形成董事会决议

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14份，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于对重庆化工码头有限公司增资的议案》、《关于为重庆果园港埠有限公司办理融资性售后回租业务提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于2021年度董事会报告的议案》、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于调整兰家沱一期改建工程总投资的议案》、《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于调整公司高管人员的议案》、《关于控股子公司拟签署<国有土地上房屋征收货币补偿协议>的议案》等34项议案。

董事会审议的事项涉及公司重大投资、利润分配、关联交易、定期报告、高管聘任、高管薪酬、制度修订等经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项决策均按规定前置党委会研究，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

（二）董事会专门委员会履职情况。

董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2022年，公司共召开战略委员会3次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，

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提名委员会2次。各委员会分别对公司重大投资、定期报告、聘任年度审计机构、内控自我评价报告、高管人员薪酬兑现、高管聘任等事项进行了认真的讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积极的作用。

（三）董事会执行股东大会决议的情况。

2022年，公司共召开2次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。

1. 公司2021年度利润分配方案的执行情况。

公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，同意以2021年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利23,737,325.66元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2021年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2022年6月9日，公司发布临2022-021号公告，公布了上述利润分配实施方案，并以2022年6月15日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

2. 聘请审计机构情况。

公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议批

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准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所为本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3. 《公司章程》修订情况

公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议同意对《公司章程》进行修订。2022年5月23日，公司完成了章程工商备案手续。

4. 其他制度修订情况

公司于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议同意对《公司股东大会议事规则》、《公司关联交易管理办法》、《公司独立董事工作制度》进行修订。公司于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议同意对《公司募集资金管理办法》进行修订。公司于股东大会后对上述制度进行全文披露。

5. 寸滩港征收情况

公司于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产被政府实施征收的议案》，同意控股子公司果集司将寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产交由政府征收，征收补偿价格按照两江新区管委会审议通过的《重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目补偿方案》进行测算（补偿金额最终确定

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为4,871,654,920元）。果集司已于2022年12月30日与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心签署了《征收补偿协议》，并于当日收到第一笔征收补偿款5亿元。

二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况。

1. 生产指标

全年完成货物吞吐量5,736.7万吨，为年计划的106.4%，同比增长11.1%；完成装卸自然吨5,616.6万吨，为年计划的

106.8%，同比增长11.6%；完成集装箱吞吐量117.8万标箱，为年计划的99.8%，同比增长0.4%；客运量完成4.2万人次，为年计划的44.2%，同比下降55.3%。

2. 财务指标

2022年度，公司完成营业收入496,148.78万元，为年计划的

90.21%，比上年同期下降9.49%；完成利润总额22,844.89万元，为年计划的228.45%，比上年同期增长77.21%；实现归属于上市公司股东的净利润14,267.37万元，比上年同期增长

111.95%。扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润1,789.28万元，比上年同期增长989.28%。

2022年度，公司营业收入同比下降9.49%，主要系2022年大宗商品单价下降，导致商品贸易业务同比略有下降。另一方面公司坚定大客户战略理念，稳定骨干货源，积极开拓新兴市场；

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同时强化联合调度，统筹港航资源，优化货源结构，进一步释放铁路专用线能力，铁路到发量、装卸业务收入及装卸业务毛利率均有所上升；再加上公司部分子公司收到的政府补助增加，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长75.25%、111.95%和989.28%。

截止2022年末，公司资产总额1,283,501.23万元，负债578,982.80万元，所有者权益704,518.43万元，资产负债率

45.11%。

（二）主要工作完成情况

1. 稳市场保增长，生产经营取得新成绩。年初，公司制定保产促收一系列措施，强化联合调度，统筹港航资源，切实维护产业链供应链稳定。面对诸多困难，各港航企业一方面在战术上分兵突围，发挥各自优势，坚定大客户战略理念，稳定骨干货源，开拓新兴市场取得实效，实现吞吐量自然吨逆势增长；另一方面，在战略上抱团取暖，推动提质增效，巩固核心竞争力，有效对冲超预期不利因素的影响。港九万州抓技改、强管理、优配置，深挖红溪沟生产潜力，有力保障新增物流需求，装卸自然吨增长38.2%，创开港历史新高。果集司全面承接寸滩港区集装箱功能转移，采取措施有效应对集装箱运输面临的各种挑战，稳定了集装箱核心货源，长江上游集装箱枢纽港地位更加巩固；果园

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港埠优化铁路装卸工艺，提升铁路装卸效率25%，保障疆煤、陕煤铁水联运中转需求，拓展煤炭增量87%。珞璜港务在骨干货源磷矿石市场发生重大变化、一季度自然吨下滑的情况下，不断调整经营思路，努力开拓煤炭、集装箱业务，装卸自然吨下降缺口收窄到4.9%。江津公司保建设抓生产，克服泊位减少、堆场库房紧张的困难，确保益海嘉里粮油项目顺利开展，实现粮食中转增长38%。

2. 畅通道促开放，服务双循环展现新作为。深化供给侧改革，主动对接服务国家重大战略，坚持“以一域服务全局”，畅通道、强枢纽、增辐射、优结构、促开放，有力支撑重庆长江上游航运中心在“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展中发挥引领带动作用，成为成渝地区双城经济圈重要物流航运枢纽。全力畅通道，充分发挥集装箱优先过闸优势，提升“沪渝快线”开行质量，水运周期再压缩8.5%，全年开行1196航次，运输集装箱量增长17.4%，有效提高长江黄金水道“含金量”。全力强枢纽，四大铁水联运港区优化生产组织，进一步释放铁路专用线能力，努力开发西部地区更多货物到港中转，铁路发送首次突破700万吨，增长24.2%，铁路到发量增长11.8%，占全港吞吐量的42%，推动公司铁水联运领先全国港口，有力增强了重庆在推进新时代西部大开发中的支撑作用。全力增辐射，加强“坝上内循环”，常态化开行广元水水中转航线，拓展“水富—果园—宜昌”对

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流项目，进一步织密“长江+嘉陵江、金沙江”干支航运联动网络。深化成渝港航合作，打造成都“无水港”，开行五定货运班车688班次，助力成渝双城经济圈建设。全力优结构，大力推进“散改集”，在稳定运行磷肥、矿石的基础上，新开发果园港区粮食、珞璜港区硫磺、万州港区氧化铝“散改集”业务，促进了运输结构逐步改善。全力促开放，切实保障国际物流通道，提升黄金水道与西部陆海新通道、中欧班列的有机衔接，开行国际班列1004列，运输集装箱量增长48.2%，实现内陆港向“世界中转站”逐步转变。

3. 稳商贸促物流，协同发展形成新格局。商贸企业依托港航资源优势，发展“港口+全程物流+贸易”供应链物流，培育钢材、煤炭交易市场，促进港口物流链与产业链、供应链的有机融合，有力发挥“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”联动效应。两江物流在钢材需求萎缩情况下，抓住全市钢材仓储市场调整契机，全力保住优钢市场份额，努力稳定建材业务，积极开发型材业务，钢材吞吐量居全市钢材市场第一。久久物流稳定威钢、德钢等大客户业务，加大贸易物流开发力度，积极拓展水泥、钢材、煤炭等货运物流运输，货运量同比增长20%。渝物民爆积极应对民爆市场萎缩局面，极力维护市场份额，炸药销售量同比增长48%，同时持续开发非民爆配送业务，加快转型步伐。陕煤物

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流稳定自有煤炭资源，加大外煤采销量，有力吸引陕煤入渝，促进了港口煤炭增量。

4. 抓进度保建设，长江上游航运中心注入新动力。全面落实交通强市部署，有序推进港口建设项目。果园港区完成1台岸桥、6台智能场桥安装；寸滩港部分岸桥、场桥等设备搬迁至果园港区，极大提升了铁路专用线集装箱堆场的作业能力，增加钢材市场露天堆场20%的堆存能力，作业效率进一步提升。珞璜港务改扩建工程3#、4#泊位主体工程施工基本完成，改扩建主体完工，实现旧貌换新颜。化工码头二期项目、兰家沱一期项目陆续开工，为打造西南航油战略储运基地、西南粮油交易市场奠定了坚实基础，为港口发展升级增强了后劲。

5. 谋创新强赋能，创新发展实现新突破。建成数据交换中心、生产调度指挥中心，加快5G、大数据等信息技术的融合应用，科技引领企业高质量发展效应逐步显现。推动港口智能化建设，果集司成功建成智能化堆场，智能化场桥运行速度较普通场桥大幅提升，大车速度提升近4倍，整体装卸效率提高35%以上，实现了集装箱智能化装卸作业；全面完成场桥远控升级改造，完成无纸化二期项目和TOS-财务费收一体化项目建设，港口智能化建设领先长江内河港口。打造信息化平台，久久物流网络货运、无车承运、无船承运、全程物流等系统陆续在综合物流服务平台上线。渝物民爆成功推广民爆物品车联网智慧管理平

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台，有力稳定了销售模式和销售渠道。实施技改增效，科学组织实施设备更新项目33项，完成24台（套）设备技改，有效提高生产效率，降低运行成本，确保保产促收工作顺利完成。发挥绿色环保示范引领作用，加大投入环保资金1287万元。举办深学笃用习近平生态文明思想宣讲专题报告会，开展环保教育培训113场次，覆盖1967人次。持之以恒做好船舶污染物上岸转移和生活垃圾分类回收工作，全年接收社会船舶污染物超1万艘次。果园港区首创港口三维立体绿色生态空间，实现码头岸电全覆盖，船舶污染物全接收，生产生活污水零排放，果集司获批成为长江上游首家“四星级绿色港口”，为长江经济带绿色发展提供先行示范。

6. 推改革强管理，发展成效再上新台阶。国企改革三年行动圆满收官，改革任务全面完成。完善现代企业制度有成效，修订完善法人治理、生产经营、合同管理等方面的规章制度14个，进一步健全长效机制，构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。探索薪酬分配差异化有举措，深化实施项目制联动考核，激发人力要素资源潜力。修订本部员工工资管理办法，优化薪酬约束激励机制。统筹财务综合管理工作有收获，综合融资成本有所下降。寸滩港征收工作取得实质性进展，正式签署土地征收补偿协议，并收到第一笔补偿款5亿元。

7. 控风险保安全，治理现代化取得新成效。专题研究商贸风

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控措施，持续强化两级风控能力建设，全面规范商贸业务备案审批和日常监督管理工作，商贸企业有力补齐内控管理短板，妥善应对大宗商品价格震荡风险，内控专项治理取得初步成效。开展财经秩序专项整治，坚持“当下改”和“长久立”相结合，完善应收账款监督管理机制，实现应收账款动态统计分析和自动预警，年底应收账款总额较年初有所下降。健全追责问责机制，专门设立追责问责组织机构，加大违规经营投资追责问责力度，对违规经营责任人进行问责处理。切实保障安全生产，全面提高政治站位，认真落实国务院“十五条硬措施”和重庆市66项重点任务安排，压紧压实安全主体责任，深入开展安全大排查大整治，组织安全检查2889次，查出问题隐患485项，完成整改471项，整改完成率97.1%，坚决遏制重大突发安全事故发生，营造了良好的安全环境。

三、公司2023年工作安排

（一）生产指标

（二）财务指标

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说明：1. 公司预计2023年收入略有增长，但2023年因新增在建工程转固及借款利息费用化将导致折旧费用和财务费用增加，所以预计2023年的利润总额较上年有所下降。

2. 因控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及征收各期的土地交付和征收补偿款收取情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。因此公司在预计2023年利润总额时，未考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益。

（三）为达目标拟采取的策略和行动

1. 聚焦产业链供应链稳定，确保量能指标合理增长。公司将主动融入新发展格局，为扩大国内需求、畅通国内国际双循环提供有力支撑。抓紧重要措施落实。努力提升港口作业效率和服务质量，降低物流成本，统筹做好产业链供应链各环节的需求对接和要素保障，为实体经济复苏、为地区经济发展创造有利条件。抓紧重点客户培育。结合产业布局、产业结构调整，稳存量寻增

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量，在原客户中着力培育一家成为1000万吨以上大客户；全力推进“矿石入陕”，力争恢复与陕钢、略钢的业务合作；充分发挥兰渝铁路运能优势，力争“疆煤入渝”再上新台阶；争取江津港、珞璜港粮食铁路运价优惠，推动西南粮油交易市场建设。抓紧重点平台打造。依托港口集聚优势，推动各类市场平台建设，持续推进“金融+贸易+物流”的全程供应链服务模式，做大煤炭、矿石交易规模，做强钢材交易市场，增强大宗物资集聚效应，推动港口与产业深度融合。抓紧重大政策落地。充分发挥“长江上游港口联盟”作用，推动成都公路口岸基地“无水港”形成规模，探索在川渝内陆地区建立更多无水港，全方位加强川渝产业链供应链配套协作，助推成渝地区双城经济圈战略纵深发展。抓紧重要功能完善。加快发挥水果、肉类、粮食口岸功能作用，促进通关时效整体提升，扩大进出口总体规模；将加快推动珞璜港口岸开放，完善相关功能。

2. 聚焦核心优势，确保发展质效有效提升。坚持系统观念，大力推动多式联运和集装箱运输发展，切实打通联运卡点堵点，加快补齐通道短板，增强多种运输方式统筹衔接，逐步改善优化运输结构。着力畅通集装箱航运通道。充分利用集装箱货物优先过闸优势，突破主通道瓶颈制约，全力做好“沪渝快线”服务保障。将统筹航运资源，保障港口运力需求，有效降低航运成本，大力发展区间航运，强化“长江+嘉陵江、乌江、金沙江”干支联

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动。着力推进“散改集”。充分发挥集装箱运输优势，积极引导矿石、能源、粮食等适箱货物采取“散改集”运输方式。着力释放铁水联运枢纽能力。加快完善铁水联运港区装卸能力，优化资源配置组合，积极探索多式联运“一单制”，推广“江海铁”联运业务，加强与川陕甘渝铁路节点联动，充分利用“13+1”西部陆海新通道省际协商合作机制，打开西北地区物流市场。着力强化国际班列服务保障。深化长江黄金水道与中欧班列、陆海新通班列、“渝满俄”班列通道的衔接机制，争取国际通道更多货物到港中转。

3. 聚焦提质增效，推动商贸综合稳步发展。商贸企业要内强管理，深化风控能力建设，加强业务流程优化和执行过程监管，将风险控制在可控范围内；外拓市场，努力增强市场营运和创新能力，不断适应产业转型升级需求，构建品牌优势。两江物流将结合商贸系统上线运行，规范贸易业务开展；将抓住发展契机，积极对接上下游产业链，优化钢材品种结构，力争果园钢材市场吞吐量稳步增长。久久物流将充分运用公司港航物流资源，深入挖掘全程物流潜在客户，既要巩固大客户战略，也要坚持底线思维，强化业务过程跟踪管控，确保物流与资金流动态匹配，提高全程物流业务的稳定性、安全性。渝物民爆将努力维护民爆市场销售模式和渠道，持续拓展军品、油品及其他危化品运输业务，加速培育新的利润增长点，同时要着力清理长期亏损业务，尽快止住“出血点”。

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4. 聚焦重点项目，加快专业化港口建设。充分发挥交通建设“先行官”作用，加快推进重点港口项目建设，立足区域经济发展需求，统筹各港口专业化、差异化功能布局，助力“一区两群”协调发展。珞璜港务将积极推进建设收尾工作，力争完成整体项目结算并竣工验收。江津公司将完成一期改建工程水工码头70%的主体工程施工。化工码头将积极推进二期工程泊位、后方配套项目施工，落实趸船等设备招标和建造工作。

5. 聚焦创新赋能，增添高质量发展引擎。坚持把创新作为引领发展的第一动力。将立足当前，把生产运行问题转化为技术攻关，立竿见影解决效率、效益问题；同时将放眼长远，以数字化改革为抓手，引领企业质量变革、效率变革、动力变革。加快港口数字化建设，升级完善港航生产调度指挥中心功能，促进港航生产高效协同。将有序推进业务财务一体化平台建设，打破业务与财务的信息壁垒，构建数据闭环体系，实现业务财务无缝对接。将持续推广无纸化、无人闸口、智能称重等系统在各港区应用。将扩大5G技术应用范围，在数据传输、视频监控、远程操控等方面开展5G专网场景应用试点工作，探索无人集卡车、AI智能视频分析等技术在港口的应用。将积极推广综合服务物流平台，实现物流业务全过程监控，为客户提供更高质量的服务。加快技术改造，重点组织好“一楼、一车、一船、两机”项目建设。将实施果园港区装车楼新建项目，解决散货计量不准导致铁路发

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送不畅问题。理顺集装箱和钢材铁路卸车工艺，加快研究论证钢材甩挂车运输方案，提高铁路专用线集装箱和钢材装卸整体效率。将实施翻车机“散改集”工艺技改，改善煤炭集装箱卸车工艺，降低卸车成本。

6. 聚焦内控管理，推动企业治理体系和治理能力现代化。持续强化应收账款专项工作，深入实施应收账款管理制度，突出资金管理的统筹性、效益性，落实应收账款专项工作问题整改，建立健全客户信用评价体系。优化人力资源配置，结合资产配置调整及改革改制，做好人力资源需求分析预测，促进人力资源合理流动，加强人才队伍建设，优化考核指标体系，提升企业内生动力。加强技术管理，积极探索设备管理新思路、新方法、新模式，适应设备专业化、大型化、智能化的新要求，着力解决基层技术管理人才缺乏、知识储备不足问题。完善内控监督体系，强化审计监督，提高内部审计质量，落实违规经营行为追责问责制度；将强化监事会监督，推动重点工作、重点项目落实见效；将强化纪检监督，聚焦重点领域，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好氛围。

7. 聚焦低碳环保，推动长江上游航运绿色发展。加快老旧码头环保设施升级改造，深入开展港区污水、粉尘、噪音专项治理，进一步落实港区作业抑尘、污水处理、船舶污染物收集、垃圾分类等工作措施，构建固体废物污染防治长效机制，切实保护

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长江水道生态环境。构建清洁低碳港口用能体系，积极配合建设果园港区新能源换电站，加快新型环保能源和生产工艺推广应用，提高船舶岸电使用率，减少港区二氧化碳排放量。打造一流绿色港口，认真摸清环保家底，带着问题去先进港口考察学习，花大力气补齐环保短板，推动港区环境明显改善。港九万州将切实做好环保整治方案，从根本上治理环保问题。果集司将持续夯实绿色低碳发展基础，谋划好长江上游第一个“五星级绿色港口”创建方案。

8. 聚焦安全生产，守住高质量发展底线。牢固树立港口安全发展底线思维和红线意识，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治使命，坚决防范遏制安全责任事故发生，以实际行动维护公司发展大局。做细督查检查，深入开展安全生产大检查、百日大整治“回头看”工作，抓好季节性、阶段性、专项性安全检查，对排查出来的隐患要立即整改，一时不能整改到位的要严格落实责任，明确整改措施和期限，完善应急预案，确保安全形势可控。抓实安全教育，进一步推广落实“两单两卡”工作，提高一线从业人员现场操作、演练培训比重，有效提升员工安全生产理论水平和实操能力。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

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重庆港股份有限公司2023年4月20日

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议案二

关于2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益。现将2022年度监事会主要工作报告如下：

一、召开监事会会议情况

2022年，公司共召开5次监事会会议，审议通过议案13项，会议的召开符合法定程序，相关事项得到了充分审议。

二、列席董事会会议情况

2022年，公司相关监事列席了董事会召开的所有会议，以及2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会。通过列席相关会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，对部分议案提出了决策监督的建议性意见。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公

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司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2022年度报告真实、客观地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允、合理，相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司2022年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易严格执行国家法

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律、法规以及《公司章程》的相关规定，遵循市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2023年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内控制度规定，认真履行监督职责，进一步促进公司规范运作，为公司更高质量、更有效率、更可持续发展保驾护航。

本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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议案三

关于2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2022年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务审计结果，编制了《公司2022年年度报告及其摘要》。

《公司2022年年度报告及其摘要》已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并已于2023年3月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文批露。

请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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议案四

关于2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2022年，公司坚持稳字当头、稳中求进，积极应对高温、干旱等超预期因素的叠加影响, 全力保通保畅，持续深化改革，各项工作推进取得明显成效，总体经营形势保持稳定。现将2022年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、公司财务报告审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司2022年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司2022年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

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（二）主要财务指标

三、主要财务状况分析

（一）资产负债结构分析

2022年末公司资产总额1,283,501.23万元，资产增长率

3.90%其中：负债578,982.80万元，所有者权益704,518.43万元，资产负债率45.11%。主要数据变动如下：

1. 资产结构

单位：元

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变动较大的资产项目说明如下：

（1）货币资金较年初增加45.91%，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预收到5 亿元征收补偿款所致。

（2）持有待售资产较年初增加及长期待摊费用较年初减少

60.47%，主要系本期对子公司重庆果园集装箱码头有限公司所属寸滩港土地及地上建（构） 筑物等资产实施征收后，将该部

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分资产转入持有待售资产所致。

（3）其他流动资产较年初减少85.88%，主要系本期增值税留抵退税导致待抵扣进项税额减少所致。

（4）在建工程较年初减少38.05%，主要系本期在建工程转固所致。

（5）其他非流动资产较年初减少82.18%，主要系预付土地使用权购置款减少所致。

2. 负债、股东权益结构

单位：元

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变动较大的负债、股东权益项目说明如下：

（1）短期借款较年初减少87.69%，主要系本期归还银行短期借款所致。

（2）应付票据较年初增加46.77%，主要系本期开具银行承兑汇票所致。

（3）其他应付款较年初增加192.09%，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预收到5 亿元征收补偿款所致。

（4）长期应付款较年初增加较大，主要系本期子公司重庆果园港埠有限公司开展融资租赁业务所致。

（二）经营成果分析

1. 营业收入、费用及利润

单位：元

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（1）其他收益较上年同期增长119.13%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

（2）投资收益较上年同期增长73.97%，主要系本期联营合营企业利润同比增长所致。

2022年，公司营业收入同比下降9.49%，主要系2022年大宗商品单价下降，导致商品贸易业务同比略有下降。另一方面公司坚定大客户战略理念，稳定骨干货源，积极开拓新兴市场；同时强化联合调度，统筹港航资源，优化货源结构，进一步释放铁路专用线能力，铁路到发量、装卸业务收入及装卸业务毛利率均

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有所上升；再加上公司部分子公司收到的政府补助增加，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长75.25%、111.95%和989.28%。

2. 现金流量分析

单位：元

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加27.19%，主要系本期收到增值税留抵税额及企业往来款同比增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净流入同比增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司预收到5亿元征收补偿款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净流出同比增加，主要系本期归还银行贷款同比增加所致。

四、公司2022年财务预算执行情况

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五、财务评价指标

（《重庆港股份有限公司2022年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司2022年年度报告第十节“财务报告”。）

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司2023年4月20日

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议案五

关于2023年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司本着实事求是的原则，编制了2023年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

一、生产指标

根据公司所属各港口企业2022年度各主要货源完成情况，结合其货源结构及流向变化趋势，综合考虑重庆地方区域经济发展的因素，经初步分析并形成了2023年度公司港口企业生产经营预测指标：

二、营业收入

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三、成本费用

预计2023年成本费用总额51.20亿元，其中：港口物流业务成本费用预计总额16.60亿元；商贸物流业务成本费用预计总额34.60亿。

四、利润

考虑在建工程转固后折旧费用增加及借款利息费用化导致财务费用增加，预计公司2023年实现利润总额1.80亿元同比下降

21.05%。

因控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司所属寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及征收各期的土地交付和征收补偿款收取情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。因此公司在预计2023年利润总额时，未考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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议案六

关于2022年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润142,673,677.68元,母公司净利润-19,659,895.44元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润179,671,274.65元，加其他综合收益结转留存收益-4,668,700.00，减去已分配的2021年度现金股利23,737,325.66元，本年度实际可供股东分配利润为131,605,353.55元。

为回报广大投资者，公司拟以2022年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.27%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

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2023年4月20日

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议案七

关于预计2023年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现将公司2022年度和预计2023年度日常关联交易的有关情况作以下报告：

一、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，批准公司2022年度日常关联交易金额总计不超过45,000万元（该事项详见公司2022年3月26日临2022－010号公告）。2022年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为36,071.47万元。公司2022年日常关联交易实际发生额详见下表：

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实际发生金额与预计金额差异较大的原因：2022年航运市场运价下跌，导致公司及所属各子公司接受关联方重庆港盛船务有限公司提供的运输业务等日常关联交易金额下降较大。

二、2023年度日常关联交易预计金额和类别

结合2022年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

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三、关联方介绍和关联关系

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四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公

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司无不利影响。

六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案须提交股东大会审议。股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司2023年4月20日

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议案八

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。在担任公司财务审计和内部控制审计机构期间，大信能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

一、审计费用

2023年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为

69.50万元，内部控制审计费用为25万元，与2022年审计费用相同。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址

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为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：刘先利

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：罗晓龙

拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有

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和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司2023年4月20日

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议案九

关于公司2023年投资预算的议案

各位股东及股东代表：

公司本部及所属企业2023年投资预算已经各部门汇总，现将相关情况汇报如下：

2023年度公司及全资、控股子公司投资项目计划共107项，预算总额为35,790.95 万元。

一、按投资主体划分

公司（含本部及分公司）投资预算为11,978.25万元，全资、控股子公司投资预算为23,812.70万元。

二、按项目类别划分

1. 本年暂无股权投资计划。

2. 基本建设投资计划5项，预算总额25,168.00万元。相比2022年度基本建设投资年度计划项数增加2项，预算总额增加5,868.00万元。2023年主要增加了兰家沱港区堆场、铁路改造2个项目，增加投资预算2,940.00万元；且化工码头二期项目力争在2023年完工，建设任务增加，因此导致2023年基本建设投资较2022年有所增加。

3. 更新维护投资计划35项，预算总额4,212.30万元。相比2022年度更新维护项目年度计划项数减少26项，预算总额减少

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257.43万元。2023年新增金额较大的更新维护投资项目是港九万州对红溪沟作业区港内道路和铁路进行改造以及对架空平台进行加固，该事项投资为2,097.00万元。若剔除该项投资的影响，今年更新维护投资计划将较2022年减少2,354.43万元。

4. 设备投资计划37项，预算总额5,206.65万元。相比2022年度设备投资年度计划项数减少30项，预算总额减少1,055.55万元。2023年设备投资项目主要集中在各码头公司，投资金额主要集中在几个大的项目上，如果园港埠公司和珞璜公司拟实施的翻车机技改各900.00万元；港九万州拟采购3台抓料机及一台场桥，共计划1,460.00万元；果园港埠拟采购1台正面吊，计划

300.00万元；果集司拟采购1台堆高机及2台电动集卡，共计划

310.00万元；珞璜公司拟购置寸滩搬迁的二手场桥及搬迁改造费用共325.00万元。上述几个大项目总投资4,195.00万元，其他项目均为日常设备技改或更新。

5. 信息投资计划30项，预算总额1,204.00万元。相比2022年度信息投资年度计划项目数持平，投资总额减少1,296.00万元。

上述投资已包含环保投入，公司2023年度环保项目预算

520.00万元。其中，基本建设类环保项目预算80.00万元；更新维护类环保项目预算257.00万元；设备类环保项目预算183.00万元。

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本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司2023年4月20日

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议案十

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、修订背景

根据经营管理需要，公司拟增设总工程师1名，并拟将总工程师纳入公司高级管理人员范围。为此，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

二、修订内容

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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议案十一

关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事曹浪和黄继因达到或即将达到退休年龄，已相继辞去董事职务。为完善公司治理，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前，重庆港务物流集团有限公司与一致行动人合计持有公司

50.53%股份）提名副总经理屈宏和副总经理刘世斌为公司第八届董事会董事候选人，屈宏、刘世斌的简历附后。

经公司董事会提名委员会资格审核，未发现上述两位董事候选人具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所任何惩戒；屈宏、刘世斌未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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附件1

屈宏、刘世斌简历

屈宏，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，政工师。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

刘世斌，男，苗族，1972年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主

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任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。

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议案十二

关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事阳勇因达到退休年龄，已辞去监事职务。为完善公司治理，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前，重庆港务物流集团有限公司与一致行动人合计持有公司50.53%股份）提名文雨梅为公司第八届监事会监事候选人，个人简历附后。

未发现监事候选人具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所任何惩戒；文雨梅未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

本议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2023年4月20日

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附件2

文雨梅简历

文雨梅，女，汉族，1970年2月出生，中共党员。历任重庆港旅游公司出纳、财务部副经理、总经理助理、副总经理兼朝天门大酒店营销部经理，重庆港旅游总公司经理办公室副主任，重庆港朝天门大酒店办公室副主任、主任，重庆港务集团公司产业处副处长，重庆港务集团公司办公室副主任，朝天门大酒店有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，九龙坡集装箱码头公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司纪委委员、党委工作部部长、直管单位党委委员、书记，重庆港股份有限公司党委委员、工会主席、纪委委员、直管单位党委委员、书记。