重庆港：第八届董事会第三十二次会议决议公告

重庆港股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

（一）战略委员会

主任委员：屈宏

委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运

（二）提名委员会

主任委员：张运

委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙

（三）审计委员会

主任委员：杨兴龙

委员：张运、文守逊

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：文守逊

委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经审计委员会事前认可。特此公告

重庆港股份有限公司董事会2024年8月29日