重庆港：第九届董事会第十九次会议决议公告

重庆港股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月24 日以现场 表决的方式召开第九届董事会第十九次会议,应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会 董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》(内容详见 今日上海证券交易所网站)。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于重庆港及所属二级企业向鱼嘴镇捐赠办公物资的议 案》。

同意重庆港及所属二级企业向两江新区鱼嘴镇捐赠一批价值人民币 15857 元的办公和防暑降温物资。

三、审议通过《关于下达重庆港股份有限公司高级管理人员2026 年度 经营业绩考核指标的议案》。

同意下达高级管理人员2026 年度经营业绩考核指标。

在对本议案进行表决时,1 名兼任高级管理人员的董事回避,表决结果: 同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司固定资产管理办法(试 行)>的议案》。

五、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司土地、房屋资产管理暂 行办法>的议案》。

六、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司固定资产报废处置管理 办法>的议案》。

七、审议通过《关于修改<公司招标采购管理办法(试行)>的议案》。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日