中央商场：第十届董事会第十五次会议决议公告

股票简称:中央商场

股票代码:600280

编号:临2026-028

南京中央商场(集团)股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十五次会 议于2026 年8 月25 日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7 名, 实到董事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝 珺先生主持,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》

该议案经第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

详见《公司2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日